O atacante Diego Costa , do Atltico , um dos alvos da Polcia Federal na 'Operao Distrao', que investiga "suposta prtica de explorao de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evaso de divisas e organizao criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET, seus proprietrios, operadores financeiros e financiador".
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Ao todo, sete mandados de busca e apreenso foram cumpridos: dois em Itabaiana-SE; um em Lagarto-SE, cidade natal de Diego Costa; dois em Simo Dias-SE, um em Salvador-BA e um em So Paulo. Os mandados foram expedidos pela 6 Vara Federal de Itabaiana-SE.
A informao foi divulgada inicialmente pela Globo, que informou que
Diego Costa
apontado nas investigaes como suposto
financiador do esquema
. Procurado, o Atltico disse no conhecer o caso e espera a apurao para se posicionar. O atacante no foi encontrado para dar sua verso.
Veja a nota da Polcia Federal 2usx
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A Polcia Federal deflagra na manh desta quarta-feira, dia 30/09/2021, a segunda fase da operao DISTRAO, com o objetivo de obter provas para investigao que apura suposta prtica de explorao de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evaso de divisas e organizao criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET, seus proprietrios, operadores financeiros e financiador.
Na primeira fase da operao, deflagrada em 03/03/2021, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrnicos que permitiram o aprofundamento da investigao e a quantia de R$ 13.129.217,00 em espcie. Com base nas provas coletadas, foi possvel identificar outras plataformas de aposta utilizadas pelo grupo e empresas fsicas e pessoas jurdicas utilizadas para lavagem de dinheiro e evaso de divisas.
Alm disso, foi constatada a participao de doleiros que auxiliam a organizao criminosa no processo de evaso de divisas, bem como a participao de um jogador de futebol que, supostamente, o financiador do esquema criminoso.
Nesta fase, a investigao est concentrada no processo de evaso de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site de apostas.
Esto sendo cumpridos 07 mandados de busca e apreenso: 02 em Itabaiana/SE, 01 em Lagarto/SE, 02 em Simo Dias/SE, 01 em Salvador/BA e 01 em So Paulo/SP. Os mandados foram expedidos pelo Juzo da 6 Vara Federal de Itabaiana/SE.
Tambm esto sendo cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso.
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